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惊了!追缴凝聚57亿血本、2架飞机、64套房产!团金龙高手心水论

2019-12-04  admin  阅读:

 

 

  原标题:惊了!追缴凝集57亿本钱、2架飞机、64套房产!千亿网贷平台爆雷案侦查遣散,实控人已被起诉

  时隔8个月后,涉待偿近120亿元、牵扯投资人22.2万人的“团贷网”案件有了阶段性晚生展。

  今年3月28日,随着团贷网实控人唐某、张某主动向东莞市公安局投案, 彼时待偿金额118.9亿、即期出借人数达22.2万的明星网贷平台爆雷。

  11月25日深夜,据东莞市公安局传递,团贷网案已考察结局:累计追缴冻结资金56.82亿元、涉案股权和股票账户一批,别的又有房产64套、地皮2块、飞机2架、汽车53辆;累计收回平台出借本钱27.26亿元;涉及欠债未还的4250人(个)逾期新闻已报至央行征信个人和百行征信机构,首批恶意逃废债讯休已纳入征信系統。

  东莞市公安局官方微博“承平东莞”音讯,25日夜半,东莞市公安局传递,2019年11月25日,东莞团贷网互联网科技服务有限公司(以下简称“团贷网”)涉嫌违警吸取民众存款案已侦查收场,合系疑忌单位、人员已移送检察结构审查起诉。

  据东莞市公安局颁布关于团贷网的第十五条告示,停止11月24日,在前期追缴凝固革新遁藏血本56.38亿元百姓币的根底上,新增追缴凝集资本0.44亿元平民币,累计追缴固结本钱56.82亿元平民币、涉案股权和股票账户一批;新增查封收禁涉案房产14套、汽车4辆,累计查封扣押涉案房产64套、地盘2块、飞机2架、汽车53辆(已拍卖第一批13辆)及物品一批;在前期已收回平台出借资本15.72亿元人民币的根蒂上,新增收回11.54亿元国民币,累计收回平台出借本钱27.26亿元苍生币。

  东莞市公安局称,将连接做好案件的后续事务,出色是追赃挽损事务,做到应追尽追、应缴尽缴,最大范围地维持投资人的关法权力。

  当今,有合一面已原委“信用中原(东莞)”对平台过时借款人(公司)发展了三期催告,涉及借钱人4250人(个),过期音讯已报至央行征信部分和百行征信机构,首批恶意逃废债消休已纳入征信系統。东莞市公安局称,宽广借钱人必需践诺还款责任,过时未还款的,有合一面将连续开展背约惩戒处理。涉嫌非法犯法的,公安构造将依法考究王法职守。

  今年3月28日,东莞市公安局宣告告示称,已对团贷网涉嫌犯罪摄取民众存款案存案寓目,并依法对“团贷网”实际遏抑人唐某、张某选择刑事压榨次第截留,方今案件正在依法侦办中。同时,唐某就是唐军,亦为创业板上市公司派生科技实控人。

  公然资料展示,团贷网成立于2011年,并于2012年正式上线运营。方今,团贷网的运营主体为东莞团贷网互联网科技任职有限公司,法定代表报酬唐军,立案血本10293.33万元。

  2013年11月,团贷网利市结尾股份制改良,官网称其为国内首家立案资金一亿元的股份制互联网金融公司。从官方竟然外扬来看,此前,团贷网已终结四轮融资,其中A轮巨人密集投资1亿元;B轮2亿融资由九鼎投资领投,巨人投资、久奕投资和沈宁晨等跟投;C轮3.75亿融资由宏商光影领投1亿;D轮由民生血本领投,盈生维新、黄山海慧、北海宏泰等跟投18亿元融资。

  在业内,团贷网以短期、高收益理财富品见称,公司理家当品年化收益率在8.5%—13%、匀称借款期限约2个月。网贷之门户据映现,团贷网投资前十的客户,最大金额为1178.2万元,匀称投资期限27.24个月,排名第十的投资人金额为403.33万元,匀称借钱刻日23.39月。

  奚落的是,就在该传达5天前,3月23日,团贷网300名大户在东莞开会。唐军亲自觉言,表示“不会让投资人消费一分,平台一概正常,该投标投标,该提现提现”。唐军表态会紧缩P2P开业,开展主旨是线下的私募和金交所产品。

  据彼时团贷网官方运营请示,干休2月底,公司累计注册用户人数逾830万人,撮合融资总额1308亿元,撮闭融资总笔数254万笔。借贷余额超145亿,待偿余额118.9亿,出借总人数978218人,刻下出借人数达22.2万人,乞贷人数达37.2万人。

  今年从此,网贷平台加疾清退。此前已陆续有湖北、宁夏、深圳、云南、上海等多地对外公示了网贷机构清退名单;而近期,湖南省、山东省、广州市、重庆市均表明,2016年至今未有一家平台齐备闭规,个中,湖南、浸庆表白要“一刀切”,对P2P网贷贸易一并予以取消。

  银保监会官方口径是,罢手9月末,今年以来倒合网贷机构曾经超越了1200家,大局限为主动破产退出。据第三方平台网贷之家的数据,停滞今年9月末,P2P网贷行业寻常运营平台数量消极至492家;停止11月26日,至珍稀212家P2P平台达成了100%兑付退出。

  值得注意的是,团贷网骨子压迫唐军曾经多次实行资金运作,此中之一即是创业板上市公司派生科技(300176)。这回东莞公安传递中也提及,团贷网案累计被冻结了一面股权

  11月26日晚间,派生科技也揭橥告示,经由东莞市人民察看院官方微信公众号盘诘获悉,公司骨子压抑人唐军(从未在公司担供职务)涉嫌集资诓骗、不法汲取众人存款等一案,已由东莞市公安局于11月25日移送东莞市人民查看院稽查起诉。

  今年3月27日,团贷网被挂号公告后,派生科技午间通告,公司实控人唐军(未在公司担供职务)、董事长兼总经理张林、董事余军、副总经理兼董事会秘书晋海曼,因涉嫌犯警吸取众人存款被公安布局选择抑遏步调。方今,公司通常坐褥策划运作寻常。因上述相合人员无法寻常加入,特推迟举办2018年年度事迹网上阐明会。公司股票自3月28日起停牌。

  4月1日,派生科技还原交易,贯串录得9个跌停;干休11月26日收盘,派生科技报收盘价8.84元,从三月底至今,8个月时光,派生科技股价从最高60.17元至今跌去95.3%;面前市值仅34亿元。

  3月28日,派生科技曾告示澄清,早在2018年尾就完好剥离了互联网金融买卖,而此时隔绝2017年底注入互金营业,差未几刚满一年岁月。

  毕竟上,正因由团贷网借壳,派生科技(原名鸿特全面,后改名鸿特科技,老铁算盘00807,2月23日改为派生科技)股价从2017年头从此曾经暴涨5倍,从从来的30亿市值涨到200多亿。2017年往后,互金交易策动公司业绩飙升。

  2018年12月,派生科技就销售了先前为了对接团贷网互金开业的两家公司——鸿特普惠和鸿特音信筹商,同时注销了鸿特互联网,接手方为派生音讯,商业对价1.29亿元。

  2019年1月19日,派生科技通告称,与控股股东断绝原兵书合营协议的公告。按其签定于2017年10月的原停战,派生集体将“团贷网”商标、平台授权给万和集体(鸿特周至原控股股东)及其旗下子公司悠久免费利用,派生群众同时撑持鸿特周至修造互金贸易个别。

  彼时,该休战出格于变相将团贷网注入了上市公司。借壳后的第一年——2017年,互金开业就占到净利润的84.92%;2018年,互金业务占到营收的47.29%以及净利润的74.6%,毛利更是高达98.95%。

  被借壳前的鸿特严密是一家坐褥发售铝合金全面压铸件的修造业企业,互金业务完美剥离后,派生科技速即浮现事迹与毛利率的双重下滑。

  1、公司全资子公司远见全面的客户小黄狗环科指日已向法院提交了歇业浸整申请,停顿本报告期末,远见周至对小黄狗环保科技享有的应收账款约为3.54亿元(未经审计)。

  2、看待远见详细投资并购中爆发的商誉,公司将会在每年进行商誉减值尝试,并依据减值测验已毕定夺是否计提商誉减值准备,若是本年年终计提减值,预计对岁首至下一请示期期末的累计净利润感导较大。

  3、公司投资的深圳顺成产业投资打点有限公司、迅辉财富照望有限公司目前已处于人员结束、生意中止的非正常准备状态,依据企业司帐端正及公司会计制度,对以上两家公司的投资额(阴谋2,000万元)全额计提减值花费。

  上述因由泄漏的两个火急新闻,此前唐军向团贷网投资人率性推销的小黄狗环科项目休业、派生科技旗下其全部人们财产照顾和财产看护公司人员结果歇业。

  2017年8月,派生集体建筑了小黄狗,醉红颜铁算盘4887,http://www.eastonefc.com登记资金1亿元,主营项目所以小黄狗智能垃圾分类接收机手脚线下末端,进驻居民社区、写字楼、大型市场、私塾及众人空间等,以“有偿采纳”的方式采用废纸等。根据公司暴露,罢手2018年7月17日,小黄狗产品已签订进驻1万个社区,在寰宇创立了7家分公司,拥有将近一千名员工。

  凭据行业内人士测算,小黄狗垃圾给与机创造本钱在2万元到2.5万元之间。小黄狗2018年上半年营收为零,2018全年位列派生科技第二大客户,发售额2.8亿元,然而上述业绩预亏通告露出,中断今年6月末,派生科技子公司对小黄狗环保科技享有的应收账款约为3.54亿元(未经审计),大片面发售尚未回款。

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